Владимир Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций.

Таким образом, рискованными признаются:

осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;

перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;

незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж;

хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;

легализация доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений; операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;

финансирование терроризма;

сделки в сфере международных отношений.

Предполагается, что в результате реализации настоящей Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам.

Фото: из открытых источников.